全球最大比特币交易所币安正接受SEC调查

继2021年各国监管机构“联合围剿”审查后，全球最大加密货币交易所币安在新的一年再次“陷入困境”。

《华尔街日报》援引知情人士的话称，美国证券交易委员会 (SEC) 正在审查币安美国交易所与两家交易附属公司之间的关系。

这两家贸易公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak Ltd 是币安美国交易所的做市商，截至去年底，它们都由币安创始人兼首席执行官赵长鹏控制。

币安美国交易所在其官网公告称，相关做市商可以在该交易所进行交易全球比特币交易网站，但没有具体说明哪些交易公司可以这样做。

根据美国证券交易委员会的要求，币安美国交易所需要提供两家贸易公司的具体信息。 据知情人士透露，SEC 对 Binance US 如何向客户披露其与该交易公司的关系感到担忧。

对此，币安表示不予置评，并回应称，币安一直坚持最高级别的合规。

币安发言人 Stephen Milton 表示全球比特币交易网站，作为一家私人公司，币安不需要披露其投资者或公司结构的细节，但这些信息也会在必要时向监管机构披露。

Binance 此前一直是美国监管机构调查的对象。

华尔街日报此前曾提到，币安在2021年曾两次因其他事项被SEC调查，当时SEC怀疑币安可能存在内幕交易和市场操纵行为。

此外，在 2021 年，美国司法部和国税局还对币安投资者利用交易所进行洗钱和税务欺诈的可能性展开调查。