为什么芬兰是最大的非法比特币接收国？

自成立以来，比特币一直是暗网市场犯罪分子中最受欢迎的支付工具。即使在今天，由于主流的关注、全球法规和数十亿的每日交易量、去中心化、审查阻力以及通用加密货币的使用并没有减少，但它们的来源方式已经发生了变化。

区块链分析公司 CipherTrace 的首席财务分析师 John Jefferies 告诉 AMBCrypto，就国家而言，最大的犯罪资金来源来自芬兰。是的，这个以桑拿、湖泊和马卡拉闻名的北欧国家是来自犯罪来源的比特币的最终所在地。矿工最集中的不是中国、原丝绸之路的故乡美国，也不是全球最大的暗网市场集中的俄罗斯，而是芬兰。

犯罪来源的比特币最终进入芬兰境内的主要原因是一个交易所——LocalBitcoins。 Jefferies 表示，LocalBitcoins “贡献了很大一部分来自犯罪来源的资金”，通常是指来源国，尤其是 P2P 交易所。

芬兰交易所贡献了 12.1%，由 LocalBitcoins 提供，其次是俄罗斯交易所，5.21%。英国和中国的交易所分别以 0.69% 和 0.31% 位列前四。

根据 CipherTrace 的全球平均水平为 0.17%，这意味着对于拥有加密货币交易所的国家而言，平均而言，他们从犯罪来源@0.直接获得 0.17% 的资金中国和英国估计分别是全球平均水平的 1.82 和 4.05 倍，而芬兰的平均收入分别是 71.17 倍，强调了 P2P 的多少通信是重大犯罪活动。

有了这些数据，有两个问题是相关的——为什么要使用 P2P 交换？犯罪资金的接受者是否为自己使用？在第一个问题上，P2P 交易所相对宽松，只是充当交易的中间人。这会阻止此类交易所参与与参与国的银行和管理机构的金融交易。

其次，P2P 交易现在在几个国家很活跃，其中许多不仅仅是因为犯罪活动。例如，在阿根廷、智利、肯尼亚、尼日利亚和黎巴嫩等国家，通过 P2P 交易所兑换标准法定货币的比特币交易量飙升至新高。在其他国家，当地法定货币的比特币溢价很高。造成这种情况的一个关键原因是，由于经济形势不景气，一些国家比其他国家更加矛盾，公民正在转向比特币进行资本外逃，而由于缺乏国内或国际现货交易所，他们依赖于 P2P 交易所。

犯罪活动一直并将永远是加密货币使用的重要组成部分，但比特币的无所不在、免审查和去中心化还有另一个用例，P2P 交易所是这种用例的特征，而不是漏洞。

区块链分析公司 CipherTrace 的首席财务分析师 John Jefferies 告诉 AMBCrypto，就国家而言，最大的犯罪资金来源来自芬兰。是的，这个以桑拿、湖泊和马卡拉闻名的北欧国家是来自犯罪来源的比特币的最终所在地。矿工最集中的不是中国、原丝绸之路的故乡美国，也不是全球最大的暗网市场集中的俄罗斯，而是芬兰。

犯罪来源的比特币最终进入芬兰境内的主要原因是一个交易所——LocalBitcoins。 Jefferies 表示，LocalBitcoins “贡献了很大一部分来自犯罪来源的资金”，通常是指来源国，尤其是 P2P 交易所。

芬兰交易所贡献了 12.1%，由 LocalBitcoins 提供，其次是俄罗斯交易所，5.21%。英国和中国的交易所分别以 0.69% 和 0.31% 位列前四。

根据 CipherTrace 的全球平均水平为 0.17%，这意味着对于拥有加密货币交易所的国家而言，平均而言，他们从犯罪来源@0.直接获得 0.17% 的资金中国和英国估计分别是全球平均水平的 1.82 和 4.05 倍，而芬兰的平均收入分别是 71.17 倍，强调了 P2P 的多少通信是重大犯罪活动。

有了这些数据，有两个问题是相关的——为什么要使用 P2P 交换？犯罪资金的接受者是否为自己使用？在第一个问题上比特币是哪个国家成立的，P2P 交易所相对宽松，只是充当交易的中间人。这会阻止此类交易所参与与参与国的银行和管理机构的金融交易。

其次，P2P 交易所现在在多个国家/地区很活跃，其中许多不仅仅是因为犯罪活动。例如，在阿根廷、智利、肯尼亚、尼日利亚和黎巴嫩等国家，通过 P2P 交易所兑换标准法定货币的比特币交易量飙升至新高。在其他国家，当地法定货币的比特币溢价很高。造成这种情况的一个关键原因是，由于经济形势不景气，一些国家比其他国家更加矛盾，公民正在转向比特币进行资本外逃比特币是哪个国家成立的，而由于缺乏国内或国际现货交易所，他们依赖于 P2P 交易所。

犯罪活动一直并将永远是加密货币使用的重要组成部分，但比特币的无所不在、免审查和去中心化还有另一个用例，P2P 交易所是这种用例的特征，而不是漏洞。