刚刚曝光！央视详解400亿虚拟货币案，揭开“币圈第一传销”

一年多时间，迅速传播到全球100多个国家和地区，参与人数超过260万，涉案金额高达400亿元，传销等级超过3000个。这起骇人听闻的案子的始作俑者是一名初中文化的男子。

4月8日晚，央视财经频道播出《突破：400亿货币骗局》，报道了我国公安机关检测到的首个利用区块链技术、以数字货币为媒介的超大型跨国网络交换传销犯罪。

一个荒谬却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。

自2018年以来，这款名为PlusToken的虚拟货币钱包在一年多的时间里在全球100多个国家和地区迅速普及，参与人数超过260万，涉案金额高达400亿元，传销级别有3000多层。

PlusToken的联合创始人，号称前谷歌阿尔法狗算法研究员，其实是被幕后操盘手包装的“假名人”。太多的关系。这起骇人听闻的案子的始作俑者是一名初中文化的男子。

“对不起，我们逃跑了”

2018年4月，顺应数字货币概念潮流，成立虚拟货币钱包“PlusToken”。

PlusToken平台声称可以提供数字货币增值服务，即用户将自己购买的比特币、以太坊等主流货币转入PlusToken，并获得相应比例的分红——Plus币。

Plustoken在白皮书介绍中表示，投资者存入100万元，一年可赚取700万元。

但是，如果用户想要加入PlusToken，就需要支付门槛费——参与者通过在线推荐获得平台的会员账号，还需要支付价值500多美元的数字货币才能开通“智能狗”获取平台收益。

据央视报道，PlusToken宣布每一个参与投资的人每天可以通过使用智能狗搬砖获得0.5%-2%的静态收益，最高收益为每月 60%。 也就是说，参与者只要在钱包里投入10000元，一个月就能得到6000元的回报。

什么是“智能狗搬砖业务”？其实就是在不同的交易所同时进行虚拟货币套利交易，赚取差价。然而虚拟币投资骗局揭秘，这只是平台的盈利噱头。其实PlusToken并没有任何实际的商业活动虚拟币投资骗局揭秘，更没有“智能狗搬砖”的功能。

PlusToken真正想做的是通过传销吸引投资者进入市场。

除了上述智能搬砖收益，PlusToken还制定了两种收益方式：链接收益和执行收益。其中，链接收入是核心关键——也称为“拉人头”。

▲一个会员带了十几位亲友，参与人数超过260万。图片来自央视。

PlusToken根据人头数和投资额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创作五个等级。创世班最高级别，仅第一年收入就高达1000万元。

被高额奖励所吸引，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年8月PlusToken会员总数突破100万，吸纳金额近50亿元。

不仅如此，PlusToken 还大方命名了在韩国济州岛举行的世界区块链大会。联合创始人高调参加了在日内瓦举办的世界数字经济论坛，并在美国纽约时代广场放置了广告牌，让参会者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。

随着名气越来越大，一个会员就带来了十几位亲朋好友，参与人数超过260万。巨额的会费也为PlusToken带来了巨额财富。截至 2019 年 6 月 27 日，PlusToken 平台已收集到约 310,000 个比特币、约 120,000 个比特币现金和约 100,000 个 Dash 币。 、狗狗币约110亿枚、莱特币约185万枚、以太币约917万枚、柚子币约5136万枚、瑞波币约9亿枚。

按照当时的价格，这些数字货币兑换成人民币已经超过400亿元。这是什么概念？ 2019年财富中国500强中，超过半数的企业年收入低于400亿元。如果按当前数字货币价格计算，PlusToken收取的会员费要翻几倍。

但无论怎么包装，都掩盖不了它是传销的事实。 PlusToken 没有任何真正的业务，它只是用新投资者的钱来支付老投资者的利润，随着雪球越来越大，它最终崩溃了。

▲至少PlusToken还是老实说：“对不起，我们跑了。”图片来自央视。

2019年6月27日，币圈自称余额宝的PlusToken虚拟货币钱包意外宣布停止提现，并在转帐地址的备注中写道：“对不起，我们跑了。”

至少 1.27 亿被挥霍

事件发生后，PlusToken背后的操纵者浮出水面。

之前，一个叫 Leo 的老外经常使用 PlusToken 平台。平台称LEO是PlusToken的联合创始人，曾是google阿尔法狗算法的研究员。

2018 年，Leo 还参加了在日内瓦举办的世界数字经济论坛，并就 PlusToken 的未来规划发表了主题演讲。他参加股神巴菲特晚宴的照片也在币圈广为流传。

▲利奥和巴菲特肩并肩。图片来自央视。

但事实上，这个狮子座的真实身份是荒谬而简单的——这个人的真实身份是外国学生。 2015年来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的PlusToken虚拟货币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销包装的。

策划这一切的人名叫卢某龙，他才是这一幕的真正导演。据央视报道，卢某龙今年只有33岁。大学毕业后。他一直在北京工作，做P2P项目销售、广告和营销，非常社交。

2015年，卢某龙凭借营销背景优势进入币圈。他很快在这个行业扎根，成为了在财经媒体圈拥有大量资源的知名博主。在卢某龙的包装下，一名留学生已经进化成了所谓的“币圈大佬”。

卢某龙是PlusToken的交易员，但他背后还有另一位真正的领袖——陈波。

据央视报道，陈波在plustoken平台上自称是华人社区的领导者。 2018年底，陈波已经出国了。

类似于P2P大案“e租宝”的情节，PlusToken平台会员支付的数亿资产被陈波控制，用于个人投资、购买豪车、豪宅、赠送礼品等。闺蜜，并在实现后分配。向同谋和其他人挥霍。

陈波斥资逾1600万投资柬埔寨地产及娱乐城。 2019年1月，陈波与女友袁媛为了逃避法律打击，将平台客服团队和转账团队转移到柬埔寨西哈努克的BS别墅区和宝麦赌场，继续在PlusToken上进行传销活动平台。 .

根据最终判决，陈波除了用数字货币支付PlusToken的推广费和员工费用外，还套现了数字货币。查出来的是，它通过卖币变现了1.45亿元，现有证据显示，1.27亿元被它挥霍了。

陈波的女友袁媛负责管理PlusToken平台后台工作组的员工，为员工提供租房、支付工资、协助财务管理等后勤保障。在长沙橘子洲头，陈波花了600多万元为女友父母买房，一共给父母1000多万元。

陈波还花了近2000万元在长沙购买了11处房产，这些房产都列在亲戚名下；他还给弟弟和合伙人买了豪车，给亲戚转了3000多万元；他还为同事购买了金边公寓共7套，耗资近千万元。

除了陈波，PlusToken 的其他几位交易员也通过数字货币变现赚了数百万美元。

虽然这些交易者为了延缓平台崩盘，策划设置了“关狗手续费”、“挖矿”、“币融”等功能，但陈波已经为自己和合伙人找到了出路。他用超过800万元申请了瓦努阿图绿卡和护照。

然而，天网广阔，稀疏，当这群人还沉浸在发家致富的喜悦中时，公安机关已经盯上了他们。

天下没有免费的午餐

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方抓获27名躲藏的重大犯罪嫌疑人。国外。

陈波等人被捕后，交易员陆蛟龙与刘帅、陈涛等人合谋转移隐匿PlusToken非法获得的数字货币（当时价值1.5亿元）事件），最终丢失了 456 个比特币、573181.4 个柚子币和 911 个以太币。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群行动，将涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

轰动一时的PlusToken传销已经解决。 2020年9月20日，江苏省盐城市经济技术开发区法院对plus代币传销案作出一审判决。陈某等15名被告人分别以组织、领导传销活动、隐匿犯罪所得罪分别被判处死刑。 4 年 10 月至 11 年有期徒刑。

根据判决，主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。宣判后，陈某等人不服，提出上诉。 2020年11月19日，江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

直到 2020 年 3 月 20 日逮捕结束，超过 200 万参与者才意识到他们没有参与区块链技术，也没有进行所谓的投资。他们的身份在公安机关的案卷中，最准确的称谓是传销参与者。

在这场传销骗局中，后来进入的会员注定要被淘汰，而一些参与PlusToken的会员表示，“传销没有受害者，只有参与者。如果我们知道这是传销，我们会还没加入。”

公安部门在央视财经表示，“传销很容易激发人们的发财梦。就是我先入市，然后拉后面的人进去，后面的人进来（拿报价），至于我身后的人，我身后的人呢？无所谓。”。

对此，北京龙安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销组织不是合法投资，参与者获得的回扣等收益也不是合法投资，所以”

值得一提的是，PlusToken 也不例外。在数字货币越来越流行的时候，区块链的幕后仍然有很多传销。因此，当您遇到高收益、高回报、保本等招商时，需要擦亮眼睛，仔细辨别。

结束

来源 |无冕金融

欢迎点击易建财经视频号观看最新视频~

由于公众号平台更改了推送规则，如果不想错过易见财经的文章，请记得在阅读后点击“观看”，这样每一次新的文章推送都会出现在你的订阅列表中尽快。

文笔不易，欢迎大家来一场精品三连！ （分享+点赞+观看）

关键词：