usdt怎么查交易记录 这个“火币”不是那个“火币”

“你好，打扰一下，我是火币网客服，我们在做一个活动，群里会有专业分析师带单免费交流，加个微信拉你进群学习。”

你在加密货币领域是否时常接到这样的电话？

这些电话大多以146、165、170开头，而且在各个地方也显示了来电者的地址。 对方好像很准确的知道你是币圈用户。 但是当你真的进群的时候，他们要么让你去野鸡交易所注册存币，要么卖你买山寨币，总之就是用不同的方式诱导你花钱。

事实上，火币网、OKEx等平台已多次表示，这些来电者是冒充骗子的客服人员。

除了冒充客服，现在还有冒充结婚对象的骗局。

据中国经济网报道，31岁的湖南某北京高校研究生小丽，在交友网站认识的男人一步步介绍入瓮。 被骗75万元。

火币网，女主，4天，被骗75万...

看来，未来的加密货币交易，除了防爆之外，还要防欺诈。

在火币网输了75万？

“以本金计算，如果走势良好，盈利在20%左右。”

“笨蛋，把钱存在银行就是死钱，现在是金钱时代，我可以把我做的事情分享给你，带你一起去体验。”

“下载下来，自己注册一个账号，截图给我。”

4月13日，小丽通过交友网站认识了一个叫“爱无处不在”的男人。

在对方的指导下，小丽注册了“火币交易所”，并首次支付人民币2000元购买了250 USDT。 平台信息显示，小丽在本次交易中最终赚取了50USDT。

第一次交易时，小丽的结婚对象提醒小丽选择银行卡支付。

当得知小丽选择使用支付宝作为支付方式时，婚内对象也责怪小丽：“我刚才告诉你选择银行卡，因为支付宝给陌生账户付款会有风险提示，你懂什么？”我是说。 ？”

随后，小丽在伴侣的“指导”下，下载了一个名为“IMF”的套利平台（将购买的USDT兑换成人民币）。 经过一系列繁琐的手续后，她一共卖出了300 USDT。 净利润为268.87元。

带着第一次“甜蜜”，4月14日，小丽在结婚对象的指导下，开始了第二次手术。 这一次，小丽也赚到了。

4月14日晚20点，结婚对象再次向小丽抛下诱饵，但这一次却急需校长。

在配偶的“建议”下，小丽于4月15日前往就近的农行增加额度，她还主动从招行闪贷贷了19.4万元，刷卡30万元。贷款，借款5万元，自己20万元。 存款1万元，一共准备了75万元。

4月13日-4月15日，小丽在“火币交易所”软件上的3次购币记录

交易记录显示，4月15日16:00，小丽以75万元人民币共买入103450枚USDT。 平台提示需要24小时才能显示盈亏。

4月16日下午4点，小李在持续的紧张中等待着结果：前天买入的103,450 USDT全部赔钱。

小丽如梦初醒，这才意识到自己被骗了。

目前，小丽已向北京市公安局报案，案件正在办理中。

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可疑清算

在感叹小丽遭遇的同时，稍微了解加密货币行业的人都会发现，导致小丽被骗的所谓“火币交易所”并不是真正的火币。

这是一个冒充火币的假平台。

在小丽的第三笔交易，也就是这一次的750,000 All in中，“火币”告诉小丽，需要24小时才能显示盈亏。

据了解，火币平台的盈亏显示是实时的，无论是现货还是合约，由于资金量巨大，盈亏后将不再显示。

“这条规则很荒谬。” 火币相关人士告诉深链财经，“其实业内所有正经的交易平台都不会有这么荒唐的规定。”

另外，从小李反馈给媒体的购币记录来看，此次购买的75万元是QTUM/USDT的多单合约。

我们看到，一天之内，QTUM价格从1.3385跌至1.3378，累计跌幅0.05%，几乎可以忽略不计的跌幅，750000全部被爆仓，有点耸人听闻。

“如果0.05%的跌幅把75万的本金全部赔光，需要1400倍的杠杆。” 火币相关人士告诉深链财经，“不过，火币平台的交割合约只有最高20倍的杠杆，永续合约也有最高20倍的杠杆，最高杠杆只有125倍，不到1400倍杠杆的十分之一。”

值得注意的是，在前两次充值时，小丽的结婚对象曾告诫小丽最好使用银行卡渠道。

小丽在选择支付宝转账时，还遭到了结婚对象的指责。

事实上，作为加密货币交易所，无论是火币、OKEx还是其他正规交易所，都不会干扰用户的充值渠道，而无论是银行卡还是支付宝，除了充值方式略有不同外，没有任何区别。场外交易溢价。 区别。

可能是他的结婚对象担心支付宝在交易验证过程中弹出的风险提示会让小丽提高警惕。

只要使用过火币等正规交易所的用户都知道，如果想提取USDT，只需要在交易所平台内置的OTC市场上找到合适的买家即可。 跳转到IMF等第三方平台。

这个IMF并不是我们通常理解的国际货币基金组织，而是一个交易平台。

早在今年4月，就有人举报IMF平台涉嫌造假。

据区块链315消息，4月19日，在小丽被骗4天后，有玩家在IMF平台上遭遇了与小丽相同的遭遇。

玩家在比特币7134.51美元时投入85万元做空比特币，当日后显示盈亏。

4月20日晚上9点，空单以7135.22美元成交，涨幅0.01%。

当时，常规火币平台上的比特币价格为 7028 美元。

随后，当玩家联系IMF平台客服反映问题时，客服只留下一句话“个人操作与平台无关”。

当时玩家也认为IMF平台涉嫌插针，但实际上这个IMF平台并不是插针，而是骗局。

有趣的是，IMF 网站于今年 3 月 28 日注册。

从注册到小丽被骗，不到一个月的时间。

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火币等交易所躺下

事实上，加密货币行业的主流交易所都不同程度地被不法分子利用来进行诈骗。

以至于火币、OKEx等不得不时不时地发布公告，提醒用户警惕不法分子恶意冒充火币官方，并在各自官网增加了官方验证通道，让用户验证URL的规范性。

以本文中的“火币交易所”为例，网址有很多。

在百度搜索火币时，首先映入眼帘的并不是正规的火币交易所，而是火币网。

而其99ppc.com网址也在火币官网验证中注明“无此人”。

另一个“Huobi.com”的界面与之前的Huobi.com类似，但其URL却完全不同。

当然，本网站并非火币官方渠道。

值得注意的是，根据网站访问量统计网站SimilarWeb的数据，域名为99ppc.com的网站截至目前已吸引了超过100万次访问usdt怎么查交易记录，其中93.13%来自中国。

该网站与IMF平台类似，也在3月份注册，此后浏览量迅速增加。

“冒用交易所名义的诈骗事件越来越多，这与近年来加密货币逐渐外流不无关系。” 一位区块链从业者告诉深链财经，“特别是OK和火币先后上过央视。”

引起了很多外界的关注。

但很多圈外人士对顶级交易所的名字只有模糊的印象，而对其了解不多，因此被不法分子利用。

此外，由于政策监管，加密货币行业几乎每家交易所都更换了几个域名。 别说是外人，就是区块链从业者，往往也无法在第一时间找到正确的网址。

最后，加密货币特有的匿名性也让很多不法分子在诈骗过程中有更大的活动空间。

去年7月，在央视《法治在线》栏目报道的一起“翻新”电信诈骗案中，不法分子将多张“副卡”或“副卡”转为多张“副卡”或“三级卡” , 然后从 ATM 取款"; 但转入“副卡”后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，再以诈骗资金的名义谋求卖出比特币。 变相“洗白”。

也正是因为如此，民警在追查三级卡取现过程中遇到了瓶颈。

随后，在火币的配合下，警方成功追查到犯罪嫌疑人的账户，并通过银行账户锁定犯罪嫌疑人usdt怎么查交易记录，最终成功将犯罪嫌疑人抓获。

这一切都在无形中给不法分子以可乘之机。

区块链和加密货币行业的蓬勃发展，一方面引起了外界的关注，另一方面也引起了骗子的注意。

这些骗子一方面打着顶级交易所的旗号，另一方面又承诺高额回报，编造一个又一个谎言来迷惑广大用户。

极有可能用户一时分不清，落入骗子的圈套，成为他们的猎物。

此前，全国政协委员楼继伟、银保监会主席郭树清曾在不同场合表示，当理财产品收益率超过6%时，必须谨慎对待。

央行行长易纲也表示，如果一个投资机会号称有两位数以上的回报，就要小心了。

面对形形色色的骗局，用户一定要擦亮眼睛，警惕对方承诺的高额回报。 此外，他们必须更加谨慎。 在做出投资决定之前，他们必须深入各种渠道。 学习。

对自己的资产负责的方法是提高认识，加强警惕。